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联邦警察调查8年 RAMS创始人被控欺诈

联邦警察调查8年 RAMS创始人被控欺诈

悉尼商人金霍恩(John Kinghorn)。(《悉尼先驱晨报》图片)

据《悉尼先驱晨报》报道,澳洲联邦警察(Australian Federal Police)在经过长达8年的复杂调查之后,指控悉尼商人金霍恩(John Kinghorn)存在欺诈行为,但金霍恩对此拒不认罪。

据悉,今年76岁的金霍恩是RAMS房贷机构(RAMS Home Loans)及Allco金融集团(Allco Finance Group)的创始人。他被指控欺诈性隐瞒自己对一些企业的控制权及受益人身份,以此逃税超过3000万澳元。

今年10月6日,金霍恩收到法院传票。本周二早晨,悉尼唐尼中心地方法院(Downing Centre Local Court)针对此案进行简短聆讯,金霍恩否认所有指控罪名。该案将在明年2月6日开庭审理。

据悉,金霍恩被指控存在不诚实行为干扰联邦公立机构和欺诈联邦政府。假如罪名成立,最高可被判处10年监禁。

法院文件显示,其中部分指控可追溯至1997年。在1997年6月至7月间,金霍恩曾错误声称他对在海外成立的未上市企业无控制权。他还被指在2004年3月6日至2007年3月10日期间,隐瞒自己对另外两家公司的控制权。这些公司均在避税天堂泽西岛(Jersey)注册。

澳联邦警察助理委员高根(Neil Gaughan)在周二时表示,调查需要重大金融犯罪调查小组(Serious Financial Crime Taskforce)及国际机构的配合。他对调查人员在长期的坚持与贡献表示赞赏。

高根指出,严重的金融犯罪会威胁澳洲经济及金融市场,破坏监管及税收体系。欺诈联邦政府的行为也会对澳洲公众产生重大影响,政府的资金应该被用在整体社会利益方面。这项行动也将作为警告,证明警方会竭尽全力打击所有欺诈行为。

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