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联邦银行遭诉 或成史上最大集体诉讼案

联邦银行遭诉 或成史上最大集体诉讼案

澳洲联邦银行CEO纳雷夫。(澳联社图片)

据澳洲新闻网报道,近日,Maurice Blackburn律师事务所将澳洲联邦银行(CBA)CEO纳雷夫(Ian Narev)及主席利文斯通(Catherine Livingstone)等高管告上了维州联邦法庭,声称其涉嫌违反澳洲反洗钱及反恐赞助法,并就违法情况对股东知情不报。

Maurice Blackburn律所称,联邦银行已公开承认,其董事会在2015年下半年已知悉相关违法情况,但一直隐而不报,直到澳洲交易报告及分析中心(AUSTRAC)对其提前民事诉讼后,才于2017年8月向澳洲股市报告相关情况。联邦银行今年披露相关情况后,股票出现暴跌。

Maurice Blackburn集体诉讼部门全国主管沃森(Andrew Watson)表示,已有数以千计的散户加入了这场状告联邦银行的集团诉讼,其中不乏遭遇重创的机构股东。本案或成为澳洲史上规模最大的集体诉讼案

沃森称,状书上列出的名字都是确认知晓或理应知晓联邦银行违法的该行高管及其他人员。他表示,此次事故最大的争议点是联邦银行明显知道系统内部存在不法操作,但仍选择对所有股东知情不报。

据了解,纳雷夫上周五发表致歉声明,表示愿意承担联邦银行涉嫌违反洗钱法的控罪。对此次集体诉讼案,联邦银行已决定应诉。

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